汉鼎股份:选举公司第二届董事会董事长

    汉鼎圆形的科技股份有限公司(以下省略“公司”)其次届董事会最早的国会圆形的于 2012 年 6 月 14 日以宣布方法耐用的公司完全地董事,国会于2012年6月进行,25。 国会在危险中在公司国会室进行。。国会应由9位董事列席。,致8位董事。尹 由于即将到来的账目,舜董事不克不及照顾即将到来的董事会。,特地付托王艳代表董事开票。。这次国会的集合、 进行和投票的顺序适合法度。、法规、标准化寄给报社 公司条例的有关规定。国会由Wu Yan鸨母掌管。,与会董事的仔细思索,经过了 以下解决:

    一、持重并经过了大约投投票总数主席的开动。

Wu Yan鸨母当选为董事会其次届董事局主席,任期三年,直至董事会其次届国会满期。。

    投票导致:9票认为正确无误、0弃权、0票反,开票的投票总数应占总选票的100%。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。。

    二、持重并经过特殊投投票总数的开动。

战术与覆盖委员:(4人)

    主任委员:王启成

结合围攻:王启成、Wu Lan(孤独董事)、尹玉顺、吴艳;

    名字、薪酬和接近委员:(3人)

    主任委员:Wu Lan(孤独董事)

结合围攻:Wu Lan(孤独董事)、寿邹(孤独董事)、吴艳;

    审计委员:(3人)

    主任委员:姚正(孤独董事)

结合围攻:姚正(孤独董事)、蔡福益、寿邹(孤独董事);

    投票导致:以 9票认为正确无误、0弃权、0票反,开票的投票总数应占总选票的100%。。

    三、持重并经过了大约选出而尚未上任的行政经理的推荐。

公司其次届董事会乍国会持重经过。,认为正确无误聘用王启成医疗设备为公司行政经理,任期三年,直至董事会其次届国会满期。。

    投票导致:9票认为正确无误、0弃权、0票反,开票的投票总数应占总选票的100%。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。。

    四、持重并经过了大约选出而尚未上任的高级管理管理人员的推荐。

    按照公司行政经理王启成医疗设备名字,认为正确无误选出而尚未上任的王丽萍鸨母。、王艳鸨母、王伟珊医疗设备是该公司的副行政经理。,王志斌医疗设备是该公司的首座财务官。,任期三年,董事会其次届国会 满期为止。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。。

    投票导致:9票认为正确无误、0弃权、0票反,开票的投票总数应占总选票的100%。。

    其次届中西部及东部各州的县议会最早的国会

     汉鼎圆形的科技股份有限公司(以下省略“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会最早的国会于2012年6月进行,25。 日以现场投票方法在公司国会室集合。国会于2012进行。 在6月14日,经过电子宣布圆形的一切的掌管。,一切的与会的掌管管理人员都获知持重影响。 习惯清关所需圆形的。3位监事应照顾国会。,给3位地产管理人。。这次国会的集合、传唤桌 有罪判决顺序与人民共和国的法度相一致。、法规、标准化寄给报社《公司章 程的有关规定。国会由掌管李艳鸨母掌管。,与会学院院长持重思索,经过列举如下 解决:

持重和经过主席投投票总数的开动

投投票总数监事李艳干中西部及东部各州的县议会主席,直到教会中的任职者中西部及东部各州的县议会任期满期。

动机的开票导致:3票认为正确无误,0票反,0票弃权。

    开票的投票总数应占总选票的100%。。  

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