深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  干杯密码:002618 干杯约分:丹邦科技公报编号:2019-044

  深圳丹邦科技陈设货物有限公司

  四的届董事会第十非常集合集合终结预示

  公司及其董事、监事、高级管理人员干杯颁布宣布是真的、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或伟大减少。

  深圳丹邦科技陈设货物股份有限公司(以下约分“公司”)四的届董事会第十非常集合集合预示于2019年9月3日以电子邮件、以电话传送、专人送货等。,集合于2019年9月6日在公司二楼集合室以现场与符合相结合的方法传唤。集合应由五位董事列席,五位董事的实践插脚条款(分配董事由我照顾集合。集合由董事长刘平搀杂掌管。,必然的掌管和高级管理人员列席了集合。。传唤这次集合、争辩《公司条例》传唤公司条例》的规则。

  集合以白纸黑字谈论并经过了随球提案:

  一、谈论和经过对展出的柴纳国际信托值得买的东西公司筑股份有限公司深圳分行续聘申请表格表格人民币提议总体保证书的授信态度1亿元

  赞同公司柴纳国际信托值得买的东西公司筑股份有限公司深圳分行续聘申请表格表格人民币10000万元总体保证书的授信态度,任期年。。公司法定代理人刘平人身攻击的造本公司陈设共同责任保证书。,公司重大利益合伙深圳丹麦值得买的东西集团股份有限公司对本借承当共同责任保证书

  由舆论决定比分:赞同5票。。,投0票弃权,支持0票。

  二、谈论和经过对展出的柴纳工商筑股份有限公司深圳新年子公司申请表格人民币分保流动资本借的可取之处》

  赞同公司柴纳工商筑陈设货物股份有限公司深圳喜年支店申请表格续办年期流动资本借人民币10000万元,可圆应用。公司条例定代表人刘萍搀杂人身攻击的无偿为了这个目的项借承当共同责任干杯,公司重大利益合伙深圳丹麦值得买的东西集团股份有限公司对本借承当共同责任保证书。

  由舆论决定比分:赞同5票。。,投0票弃权,支持0票。

  三、谈论经过《论重大利益合伙》、实践把持模仿公司借保证书和关系市的可取之处》

  赞同接收公司重大利益合伙深圳丹麦值得买的东西集团股份有限公司及实践把持人刘萍搀杂无偿为公司向柴纳国际信托值得买的东西公司筑股份有限公司深圳分行续聘申请表格表格人民币10000万元总体保证书的授信态度陈设共同责任保证书。

  赞同接收公司重大利益合伙深圳丹麦值得买的东西集团股份有限公司及实践把持人刘萍搀杂无偿为公司向柴纳工商筑陈设货物股份有限公司喜年支店申请表格续办年期流动资本借人民币10000万元陈设共同责任保证书。

  具体的内容详见2019年9月7日登载在《柴纳干杯报》、《干杯日报》、《干杯时报》、上海干杯报和巨潮信息网 论重大利益合伙、实践把持模仿公司借保证书和关系市的公报》。

  公司孤独董事此刻宣布了事前认可看法和孤独看法。

  由舆论决定比分:赞同4票。,投0票弃权,支持0票,否决理由。关系董事刘萍搀杂漂白由舆论决定。

  专门地预示。

  深圳丹麦科技陈设货物股份有限公司董事会

  2019年9月6日

(责任编辑):DF395)

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